环球实时：百合股份: 威海百合生物技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告

• 2023-04-06 22:13:29 来源：证券之星

          威海百合生物技术股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  作为威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我

们本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》

《上市公司治理准则》

         《上市公司独立董事规则》等法律法规和公司《公司章程》

《独立董事工作细则》等的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责和

义务。现将 2022 年度履职情况汇报如下：

  一、独立董事的基本情况

  报告期内，公司第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，符合相

关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

  （一）独立董事履历、专业背景及任职情况

  计永胜：男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学

历。曾任中国法学会国际联络部翻译、北京谢朝华律师事务所律师、北京市乾坤

律师事务所律师、合伙人；现为北京市中永律师事务所主任律师；报告期内曾任

公司独立董事，于 2022 年 5 月辞任。

  刘元锁：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学

历，会计师。曾任济钢集团有限公司财务处科员、山东正源和信会计师事务所部

门主任、中和正信会计师事务所济南分所合伙人、山东和信会计师事务所（特殊

普通合伙）合伙人；现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任瑞阳

制药股份有限公司董事；现任公司独立董事，同时兼任内蒙古西水创业股份有限

公司独立董事。

  周晓丽：女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾

任威海市医药总公司职员、山东胶东律师事务所律师、山东合度律师事务所合伙

人律师；现任北京大成（青岛）律师事务所专职律师；现任公司独立董事，同时

兼任伊莱特能源装备股份有限公司、衣拉拉集团股份有限公司和菏泽农村商业银

行股份有限公司的独立董事。

  李秉胜：男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学

历。曾任济南军区总医院医师、主任医师，现任解放军 960 医院主任医师，于

       （二）是否存在影响独立性的情况说明

     属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份

     等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未

     予披露的其他利益。

       我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判

     断，不存在影响独立性的情况。

       二、独立董事年度履职概况

       （一）出席董事会会议情况

       报告期内，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 1 次。作为独立董事，我

     们认真履行了独立董事职责，本着客观、公正、独立的原则，认真参与公司重大

     事项的审议决策。在召开董事会前主动获取并认真审阅有关会议资料，详细了解

     公司的生产运作和经营情况，就审议议案进行积极讨论并提出合理建议，为公司

     董事会作出科学和审慎的决策起到了积极作用。

       独立董事出席董事会会议和股东大会会议情况如下：

                                                     参加股东大

                        参加董事会情况

独立董事                                                 会情况

姓名                                         是否连续两次未

       应出席次数   亲自出席次数   委托出席次数      缺席次数             出席次数

                                           亲自参加会议

计永胜      3       3          0        0       否         1

刘元锁      6       6          0        0       否         1

周晓丽      6       6          0        0       否         1

李秉胜      3       3          0        0       否         0

       （二）出席董事会专门委员会会议情况

     委员会等会议共计 6 次，其中审计委员会 3 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委

     员会 1 次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时

发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我们认为，各次专门委员

会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序

和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

  （三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

  报告期内，我们积极与审计机构进行沟通，对公司进行了实地现场考察，全

面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识结合公司实际情况，对公司董事

会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。公司管理层及

相关部门高度重视与独立董事的沟通交流，保证我们享有与其他董事同等的知情

权，为独立董事履职提供了必备的条件和充分的支持，有效配合了独立董事的工

作。

     三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

     （一）关联交易情况

  我们对公司报告期内的关联交易进行了认真审查，公司报告期内的关联交易

行为不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。

     （二）对外担保及资金占用情况

  报告期内，公司未发生对外提供担保的情况，无关联方资金占用及未经审议

发生与关联方非经营性资金往来的情形。

     （三）募集资金使用情况

  报告期内，我们按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—规范运作》等有关规定，对公司募集资金存放与使用情况进行了认真审核和

监督，我们认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关

信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异，不存在

募集资金存放和使用违规的情形。

     （四）高级管理人员薪酬情况

  报告期内，公司制定的薪酬方案结合了公司实际情况和经营成果，符合行业

和地区的薪酬水平，薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合

法有效。

  （五）业绩预告及业绩快报情况

  报告期内，公司于 2022 年 1 月 28 日披露《威海百合生物技术股份有限公司

日披露《威海百合生物技术股份有限公司 2021 年度业绩快报公告》。

  （六）聘任或更换审计机构情况

  报告期内，公司继续聘任容诚会计师事务所为公司外部审计机构，聘任程序

符合相关法律法规及《公司章程》的规定。容诚会计师事务所具有较强的专业能

力和较高的专业水平，在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规

对公司财务状况进行审计，始终遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完

成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地反映公司的财务状况。

  （七）利润分配及其他投资者回报情况

  报告期内，公司严格执行利润分配政策特别是现金分红政策，坚持积极回报

股东，有效保护投资者的合法权益。2023 年 4 月 6 日，公司以截至 2022 年 12

月 31 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），合计派发

现金股利 3,840 万元（含税）。公司利润分配方案的制定及实施符合《公司章程》

及监管机构关于上市公司现金分红的相关规定。

  （八）公司及股东承诺履行情况

  报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、

同业竞争等相关承诺的情形。

  （九）信息披露的执行情况

  报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有

关规定履行信息披露义务，所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易

懂，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时

性、公平性，切实维护了公司全体股东的合法权益。

  （十）内部控制的执行情况

  报告期内，公司各项内部管理制度、内部控制体系不断完善，公司内控体系

符合国家有关法律法规和公司内控制度，符合公司的治理结构和内部组织结构。

报告期内，公司经营运行正常，经营情况良好。

  （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

  报告期内，公司董事会及下属专门委员会积极开展工作，规范运作，认真履

行职责，为公司的可持续发展做出了不懈努力。公司经营管理层全面贯彻落实了

管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。

  四、总体评价和建议

  报告期内，我们按照相关法律法规和公司规章要求，忠实、勤勉、独立、谨

慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，

推动了公司规范持续发展。

自身的履职能力，进一步加强与公司非独立董事、监事及管理层的沟通，运用专

业知识及经验为公司的发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，

切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳

定的发展。

                      独立董事：刘元锁、周晓丽、李秉胜

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